SAN ANTONIO – Twee mannen uit Lubbock zijn dinsdag in een federale rechtszaal veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij een Ponzi-plan met een inmiddels voormalig financieel adviseur uit San Antonio.
Volgens een persbericht van het ministerie van Justitie heeft de Amerikaanse advocaat Justin R. Simmons schuldigverklaringen aangekondigd voor Joshua Allen en Michael Cox. Allen en Cox werden veroordeeld op de volgende aanklachten:
Aanbevolen video’s
“Te midden van dit Ponzi-plan verzamelden Allen en Cox een mooie vergoeding door verschillende flagrante leugens te vertellen, waarbij ze zelfs hun zelfbenoemde geloof en reputatie in hun gemeenschap gebruikten om de investeerders die ze het slachtoffer maakten op te lichten”, zei Simmons in het DOJ-nieuwsbericht. “Deze zaak laat zien dat we binnen het westelijke district van Texas en binnen het ministerie van Justitie vastbesloten zijn om zaken als deze te vervolgen waarin individuen hebben geprofiteerd van de onschuld en het vertrouwende karakter van gewone Amerikanen, zoals Michael Cox en Joshua Allen hier deden.”
Allen en Cox waren gezamenlijk eigenaar en exploitant van vier investeringsmaatschappijen, zo bleek uit bewijsmateriaal dat tijdens hun gezamenlijke proces werd gepresenteerd.
Voormalig financieel adviseur uit San Antonio, Brooklynn Chandler Willy, die in maart schuldig bekende aan tien aanklachten in verband met het plan, werkte samen met Allen en Cox – en anderen – om slachtoffers te werven om in hun bedrijven te investeren.
Het trio, zo zei de DOJ, “spande samen om de slachtoffers te misleiden over de veiligheid van de investeringen en verborg hun hoge commissies.” In totaal zeiden functionarissen dat honderden slachtoffers miljoenen dollars verloren.
Allen en Cox riskeren nu elk een gevangenisstraf van 70 jaar. Hun veroordelingshoorzittingen moeten nog worden gepland.
Ondertussen bekende Willy in maart schuld op de volgende aanklachten:
Onderzoekers zeiden dat Willy elk tot 20 jaar gevangenisstraf riskeert wegens de beschuldigingen van fraude, samenzwering van fraude en het witwassen van geld. Bovendien kan zij te maken krijgen met extra gevangenisstraffen voor haar betrokkenheid bij geldtransacties (tot tien jaar gevangenisstraf) en wegens ernstige identiteitsdiefstal (verplicht minimaal twee jaar).
De zware aanklacht wegens identiteitsdiefstal zou volgens de DOJ samenvallen met elke andere straf.
Willy zal op 14 december haar gevangenisstraf ontvangen.