WASHINGTON – Een paar Iraanse financiers en meer dan een dozijn mensen en bedrijven in Hong Kong en de Verenigde Arabische Emiraten werden dinsdag bestraft wegens vermeende coördinatie van $ 100 miljoen aan cryptocurrency -transfers van de verkoop van Iraanse olie ten behoeve van de Iraanse overheid en militairen.
Treasury beweert dat Iraanse onderdanen Alireza Derakhshan en Arash Estaki Alivand de aankoop van meer dan $ 100 miljoen aan cryptocurrency voor olieverkoop voor de Iraanse overheid hebben vergemakkelijkt. Het paar gebruikte vervolgens een netwerk van frontbedrijven in landen om de cryptocurrency -fondsen over te dragen, zegt Treasury.
Aanbevolen video’s
Zogenaamde “schaduwbankieren” -netwerken zoals deze ontwijken sancties door geld te witwassen via overzeese frontbedrijven en cryptocurrency.
Treasury onder secretaris voor terrorisme en financiële inlichtingen John K. Hurley zei in een verklaring dat de VS “deze belangrijke financiële stromen zal blijven verstoren die de wapenprogramma’s van Iran en kwaadaardige activiteiten in het Midden -Oosten en daarna financieren.”
Om de sancties toe te staan, gebruikten de VS een uitvoerend bevel dat president Donald Trump in februari de National Security Presidential Memorandum 2 noemde, die de VS oproept om “Iran’s export van olie naar nul te stimuleren”. Het stelt ook dat Iran “nooit mag worden toegestaan om kernwapens te verwerven of te ontwikkelen.”
De sancties ontkennen onder andere de sancties en bedrijven toegang tot eventuele eigendom of financiële activa in de Verenigde Staten en voorkomen dat Amerikaanse bedrijven en burgers zaken met hen doen.
Iran en andere gesanctioneerde landen hebben in toenemende mate cryptocurrency gebruikt om sancties te ontwijken. De Crypto Tracking Firm Chainalysis meldt dat bestraft jurisdicties en entiteiten, zoals Iran, in 2024 $ 15,8 miljard in cryptocurrency ontvingen, goed voor ongeveer 39% van alle illegale crypto -transacties.
De nieuwste sancties komen ook nadat Frankrijk, Groot -Brittannië en Duitsland een “snapback -mechanisme” hebben veroorzaakt dat automatisch alle sancties van de Verenigde Naties op Iran over zijn nucleaire programma opnieuw instelt en zei dat Iran opzettelijk is vertrokken van hun nucleaire deal van 2015 die de maatregelen heeft verhoogd.
De VS en Iran probeerden eerder dit jaar een nieuwe nucleaire deal te bereiken, maar die gesprekken zijn niet hervat sinds het 12-daagse Israëlische bombardement van de nucleaire en militaire locaties van Iran en het Amerikaanse bombardement op 22 juni.
__