SAN ANTONIO – Een financieel adviseur en presentator van een radioprogramma uit San Antonio, die in december werd gearresteerd wegens een poging een lopend federaal onderzoek naar fraude met investeerders waarbij haar betrokken was, te belemmeren, wordt nu geconfronteerd met aanvullende strafrechtelijke vervolging.
Woensdag heeft een federale grand jury in een federale rechtszaal nog eens elf aanklachten ingediend tegen de 45-jarige Brooklynn Willy, eigenaar van Queen B Advisors LLC, dat zaken doet als Texas Financial Advisory en Chandler Capital Holdings, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.
Aanbevolen video’s
Het bedrijf levert diensten op het gebied van vermogensbeheer en financiële planning.
Aanvankelijk werd ze in haar oorspronkelijke aanklacht beschuldigd van drie aanklachten, waaronder obstructie van de rechtsgang, verergerde identiteitsdiefstal en het afleggen van een valse verklaring.
Uit gerechtelijke documenten blijkt nu dat Willy te maken heeft met zes aanklachten wegens bankfraude, twee aanklachten wegens het aangaan van geldtransacties met eigendommen die voortkomen uit gespecificeerde onwettige activiteiten, één aanklacht wegens veiligheidsfraude en een andere aanklacht wegens belemmering van de rechtsgang en ernstige identiteitsdiefstal.
Bovendien bleek uit documenten dat Willy nog vier slachtoffers had getroffen met haar beleggingsaanbevelingen.
In haar oorspronkelijke aanklacht beweerden twee slachtoffers dat zij hen had overtuigd om $500.000 in haar bedrijf te investeren.
Het SA-echtpaar gaf Willy meer dan $ 2 miljoen
In haar nieuwe aanklacht beweren ‘Slachtoffer 3 en Slachtoffer 4’, geïdentificeerd als een getrouwd stel, dat Willy het echtpaar in november 2021 ervan overtuigde om te investeren in een bedrijf genaamd ‘Cold Moon Holdings’, omdat ze hen vertelde dat het een aankoop was van slechte schulden.
Het echtpaar stemde toe en stuurde haar $ 500.000 voor hun investering. In ruil daarvoor stuurde ze hen een promesse waarin ten onrechte werd vermeld dat hun investering was gedekt door een stand-by kredietbrief.
In maart 2022 investeerde het echtpaar opnieuw in ‘Cold Moon Holdings’ en stuurde haar nog eens $ 700.000, aldus de aanklacht.
In maart 2023 stuurde het echtpaar nog eens $ 810.000, omdat ze in de veronderstelling waren dat ze hun geld voor een andere investering zouden sturen.
In de aanklacht stond dat Willy 2.010.000 dollar van het echtpaar had verzameld, en in plaats van het geld aan de ‘investering’ te besteden, betaalde ze haar medewerkers en andere investeerders.
Persoon opgelicht om Willy $ 75.000 te geven voor nepinvesteringen in commerciële vastgoedontwikkeling
In de aanklacht kreeg ‘slachtoffer 5’ te maken met een soortgelijke ervaring als het echtpaar.
Volgens het slachtoffer overtuigde Willy hen ervan om $ 75.000 te investeren in wat zij dachten dat een commerciële vastgoedontwikkeling was.
Het slachtoffer heeft tussen 2016 en 2022 echter nog verschillende andere investeringen gedaan, maar het is niet bekend hoeveel en waarvoor.
In de aanklacht staat dat in of rond januari 2022, nadat de persoon Willy geld had gestuurd voor hun ‘investering’, ze een ‘leningsovereenkomst’ had verstrekt ter herdenking van de lening van $ 75.000 van het slachtoffer aan Cold Moon Holdings, hetzelfde bedrijf dat het echtpaar stuurde. fondsen aan.
Van daaruit incasseerde Willy het geld en gebruikte het voor haar eigen voordeel, zo stond in de aanklacht.
Willy overtuigde de persoon om $600.000 te investeren in ‘zakelijke kansen’
‘Slachtoffer 6’, beweerde Willy, overtuigde hen ervan om in of rond oktober 2020 $600.000 te investeren in ‘zakelijke kansen’.
In de aanklacht staat dat Willy het slachtoffer niet heeft geïnformeerd dat hun geld voor haar winsten zou worden gebruikt.
Op 22 oktober 2020 heeft slachtoffer 6 dat bedrag overgemaakt van hun bankrekening naar een rekening die wordt beheerd door Willy, daarbij vertrouwend op haar valse verklaringen en materiële weglatingen, aldus de aanklacht.
In totaal wordt Willy geconfronteerd met veertien federale aanklachten. Momenteel is het onbekend wanneer Willy weer voor de rechtbank zal verschijnen.