SAN ANTONIO – Een financieel adviseur en presentator van een radioprogramma uit San Antonio werd gearresteerd nadat ze had geprobeerd een lopend federaal onderzoek naar fraude met investeerders waarbij zij betrokken was, te belemmeren, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Western District van Texas.
Brooklynn Willy, 45, is eigenaar van Queen B Advisors LLC, dat zaken doet onder de namen Texas Financial Advisory en Chandler Capital Holdings, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Het bedrijf levert diensten op het gebied van vermogensbeheer en financiële planning.
In mei 2021 blijkt uit documenten dat Willy een getrouwd stel heeft aanbevolen $ 500.000 te investeren in Chandler Capital Holdings. Het echtpaar stemde toe en Willy ontving hun geld, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie.
In plaats van hun geld aan het bedrijf toe te wijzen voor investeringen, gebruikte Willy het echter voor haar eigen doeleinden, waarbij ze haar creditcard afbetaalde en betalingen uitdeelde aan andere investeerders en een ander bedrijf dat haar eigendom was, zo blijkt uit de rechtbankverslagen.
Twee jaar later raakten de FBI en de IRS erbij betrokken toen ze een onderzoek startten. Het incident uit 2021 was een van de vele gemelde fraudeplannen waarbij Willy betrokken zou zijn.
Tijdens hun onderzoek vaardigde een federale grand jury dagvaardingen uit tegen Willy’s bedrijven, die alle investeerdersovereenkomsten, communicatie en contracten met betrekking tot het getrouwde stel eisten.
Als reactie stuurde Willy gegevens. In een van de documenten stond ‘Revolving Line of Credit Agreement’, wat een contract en een nota leek te zijn, ondertekend door het echtpaar, waarin stond dat ze ermee instemden om $ 500.000 aan krediet te lenen voor Willy en haar bedrijf.
Na enig onderzoek zou het document vals blijken te zijn, aangezien het echtpaar zei dat ze nooit met die voorwaarden hadden ingestemd, aldus gerechtelijke documenten.
Vanwege de vervalste overeenkomst werd Willy gearresteerd en beschuldigd van belemmering van de rechtsgang omdat hij probeerde een federaal onderzoek te verstoren.
Bovendien wordt ze beschuldigd van één keer valse verklaringen en één keer van ernstige identiteitsdiefstal.