San Antonio – Een voormalige FBI -medewerker van Schertz is veroordeeld voor zijn rol in een fraudeschema van het Paycheck -beschermingsprogramma.
Christopher James Phillips, 41, werd veroordeeld tot drie maanden van thuisopsluiting en vijf jaar voorwaardelijk nadat hij was veroordeeld voor één telling van draadfraude met betrekking tot het gebruik van het Paycheck Protection Program, volgens het kantoor van de Amerikaanse advocaat voor het westelijke district van Texas.
Aanbevolen video’s
Phillips vormde zijn bedrijf-Phillips Global Realty, LLC-in december 2019 en diende eind mei 2020 een PPP-leningaanvraag in met behulp van zijn FBI-uitgegeven referenties om zijn identiteit te bevestigen.
Phillips verklaarde in de aanvraag dat hij twee mensen had in dienst en een gemiddelde loonlijst van $ 15.000 per maand had, volgens het kantoor van de Amerikaanse advocaten. Hij had ook een kwartaalaangifte van een werkgever ingediend voor het vierde kwartaal van 2019, die beweerde dat hij een loonlijst van $ 50.000 had gedurende die drie maanden.
IRS -records gaf aan dat Phillips nooit het belastingaangifte -formulier tussen 2019 en 2022 heeft ingediend, waardoor het frauduleus werd.
De overheid gaf Phillips $ 37.500 aan PPP -fondsen om te gebruiken voor loonadministratie, nutsvoorzieningen, huur en hypotheekrente op 2 juni 2020. Het kantoor van de Amerikaanse advocaten zei dat hij $ 25.000 had bedrogen aan een persoonlijke handelsrekening en het geld verloor vanwege handelsactiviteiten.
Phillips betaalde ook $ 5.117 voor een persoonlijke autolening en $ 8.500 voor zijn thuishypotheek later in juni 2020, zeiden de federale functionarissen.
De voormalige federale werknemer werd aangeklaagd op 3 januari 2024 en twee dagen later gearresteerd op één telling van draadfraude en één telling van het uitvoeren van monetaire transacties van meer dan $ 10.000 met behulp van crimineel afgeleide opbrengsten.
Phillips werd vrijgelaten op de dag dat hij werd gearresteerd op een obligatie van $ 30.000.
Phillips pleitte in september 2024 schuldig aan de wirefraude. Hij kreeg de opdracht om $ 39.771 aan restitutie te betalen naast zijn opsluiting en proeftijd van thuis.