SAN ANTONIO – Een vrouw uit San Antonio en voormalig financieel adviseur heeft donderdag schuldig gepleit voor haar vermeende rol in een Ponzi-fraude met twee zakenlieden uit Lubbock.
Volgens het ministerie van Justitie pleitte Brooklynn Chandler Willy, 46, voor de volgende tien aanklachten:
Aanbevolen video’s
Onderzoekers zeiden dat Willy elk tot 20 jaar gevangenisstraf riskeert wegens de beschuldigingen van fraude, samenzwering van draadfraude en het witwassen van geld. Bovendien kan zij te maken krijgen met extra gevangenisstraffen voor haar betrokkenheid bij geldtransacties (tot tien jaar gevangenisstraf) en wegens ernstige identiteitsdiefstal (verplicht minimaal twee jaar).
De zware aanklacht wegens identiteitsdiefstal zou volgens de DOJ samenvallen met elke andere straf.
Het onderzoek
Willy was eigenaar van Queen B Advisors, LLC, een in San Antonio gevestigd bedrijf dat ook zaken doet als Texas Financial Advisory en Chandler Capital Holdings, volgens gerechtelijke documenten.
Uit gegevens blijkt dat Willy in 2018 een getrouwd stel adviseerde om geld te investeren in Ferrum Capital, een bedrijf gerund door de in Lubbock gevestigde zakenlieden Joshua Allen en Michael Cox.
Drie jaar later zeiden onderzoekers dat Willy hetzelfde echtpaar adviseerde om $ 500.000 te investeren in een ander bedrijf dat mede-eigendom was van Allen en Cox. Willy vroeg het echtpaar om haar Chandler Capital Holdings-bedrijf te gebruiken als tussenpersoon tussen het bedrijf dat mede-eigendom was van Allen en Cox, aldus een persbericht van DOJ.
In plaats van de 500.000 dollar te investeren zoals bedoeld, blijkt uit documenten dat Willy het geld gebruikte voor persoonlijk gewin, waaronder het afbetalen van creditcardafschriften, het betalen van andere investeerders en het verplaatsen van een deel van dat geld naar een ander bedrijf dat eigendom was van Willy.
Records: Een ander koppel gaf Willy $2 miljoen+, anderen investeerden $675.000
In een aanklacht uit januari 2025 beweren ‘Slachtoffer 3 en Slachtoffer 4’, die werden geïdentificeerd als een getrouwd stel, dat Willy hen in november 2021 ervan overtuigde om te investeren in een bedrijf genaamd ‘Cold Moon Holdings’, omdat ze hen vertelde dat het een aankoop van oninbare schulden was.
Het echtpaar stemde toe en stuurde haar $ 500.000 voor hun investering. In ruil daarvoor stuurde ze hen een promesse waarin ten onrechte werd vermeld dat hun investering was gedekt door een stand-by kredietbrief.
In maart 2022 investeerde het echtpaar opnieuw in ‘Cold Moon Holdings’ en stuurde haar volgens de aanklacht nog eens $ 700.000.
In maart 2023 stuurde het echtpaar nog eens $ 810.000. Uit documenten blijkt dat ze in de veronderstelling waren dat ze hun geld naar een andere investering stuurden.
In de aanklacht stond dat Willy $ 2,01 miljoen van het echtpaar had verzameld. In plaats van het geld aan de ‘investering’ te besteden, betaalde ze haar medewerkers en andere investeerders.
Volgens het persbericht gaven twee andere investeerders Willy $600.000 en $75.000 aan bedrijven die volgens haar legitiem waren. Volgens de DOJ gebruikte Willy opnieuw die investeerdersfondsen ten behoeve van haar en gaf ze vervalste documenten aan federale agenten om hen van hun eigen onderzoek af te leiden.
Verdere banden met Allen, Cox
In de loop van hun onderzoek zeiden agenten dat Willy investeerders valse informatie had gegeven over het feit dat hun geld werd gebruikt voor legitieme zakelijke activiteiten die in plaats daarvan naar bedrijven gingen die eigendom waren van haar en mede-eigendom van Allen en Cox.
Volgens het persbericht zullen Allen en Cox in augustus voor de rechtbank verschijnen voor hun eigen juryproces.