Jorge Ernesto Campos Herrero wordt geconfronteerd met één aanklacht wegens bankfraude en één aanklacht wegens ernstige identiteitsdiefstal, bevestigt de aanklacht.
Herrero wordt ervan beschuldigd op frauduleuze wijze ongeveer $2.120.000 te hebben verkregen van het bedrijf van het slachtoffer in een poging een commercieel gebouw in Grand Prairie, Texas te kopen, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.
Herrero had een lening van meerdere miljoenen dollars aangevraagd op naam van een van zijn bedrijven genaamd ‘Immobiliaria Herrero’.
In juli 2021 stond in de aanklacht dat Herrero een huurovereenkomst tussen Herrero Properties en de Texas Facilities Commission (TFC) aan het bedrijf van het slachtoffer had verstrekt.
Herrero Properties wordt geïdentificeerd als een ander bedrijf van Herrero, waarvan hij het enige lid is dat er controle over heeft.
Herrero verklaarde ook mondeling en schriftelijk dat hij een huurcontract van tien jaar had afgesloten met TFC voor het terrein in Grand Prairie.
Uit gerechtelijke documenten blijkt echter dat het bedrijf van het slachtoffer “op de hoogte raakte” dat TFC het gebouw niet bezette nadat het door het pand was gelopen en met huurders had gesproken.
Het bedrijf van het slachtoffer heeft later begin november 2024 beslag gelegd op het pand met een verlies van meer dan $ 1.000.000, zo blijkt uit de aanklacht.
TFC-directeur van State Leasing Services bevestigde dat de documenten frauduleus waren en dat noch het kantoor van de procureur-generaal van Texas, noch enig TFC-agentschap ooit het terrein van de Grand Prairie heeft verhuurd, aldus gerechtelijke documenten.
Volgens de aanklacht heeft Herrero “onwettig en willens en wetens een plan bedacht en uitgevoerd om het bedrijf van het slachtoffer te bedriegen”.
Herrero wordt ook beschuldigd van het vervalsen van de handtekening van het slachtoffer zonder zijn medeweten of toestemming op briefpapier van TFC, dat volgens de aanklacht op frauduleuze wijze aan het bedrijf van het slachtoffer vertegenwoordigde dat Herrero de huurovereenkomst met TFC had veiliggesteld.