BANGKOK – Transnationale georganiseerde misdaadgroepen in Oost- en Zuidoost -Azië verspreiden hun lucratieve zwendeloperaties over de hele wereld als reactie op verhoogde hardoptreden door de autoriteiten, volgens een VN -rapport dat maandag werd uitgegeven.
Sinds enkele jaren verspreiden zwendelverbindingen zich in Zuidoost -Azië, vooral in grensgebieden van Cambodja, Laos en Myanmar, evenals in de Filippijnen, verschuivende activiteiten van site naar site om de politie een stap voor te blijven.
Aanbevolen video’s
Meer recentelijk worden zwendelcentra die slachtoffers hebben verkregen uit miljarden dollars via valse romantische trucs, nepinvesteringsvelden en illegale gokschema’s gemeld dat ze zo ver weg zijn als Afrika en Latijns -Amerika.
Aziatische misdaadsyndicaten breiden de activiteiten dieper uit naar afgelegen gebieden met lakse wetshandhaving die kwetsbaar zijn voor de instroom, volgens het rapport uitgegeven door het VN -kantoor over drugs en criminaliteit of UNODC. Het rapport is getiteld “Buigpunt: wereldwijde implicaties van zwendelcentra, ondergronds bankieren en illegale online marktplaatsen in Zuidoost -Azië.”
“Dit weerspiegelt zowel een natuurlijke uitbreiding naarmate de industrie groeit en op zoek is naar nieuwe manieren en plaatsen om zaken te doen, maar ook een afdekking tegen toekomstige risico’s zou moeten worden verstoord en intensiveren in Zuidoost -Azië,” zei Benedikt Hofmann, de waarnemend regionale vertegenwoordiger van UNODC voor Zuidoost -Azië en de Pacific, in een verklaring.
UNODC schat dat honderden zwendelcentra op industriële schaal iets minder dan $ 40 miljard aan jaarlijkse winst genereren.
De trend om te dekken voorbij de regio is consistent met voortdurende rapporten van hardhandigs op weg naar Aziatisch geleide zwendelcentra die zijn gevonden in Afrika, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en geselecteerde Pacifische eilanden, evenals gerelateerd geldwassing, mensenhandel en wervingsdiensten ontdekt in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.
In Afrika is Nigeria een hotspot geworden, met politie -invallen in het einde van 2024 en begin 2025 die leiden tot vele arrestaties, waaronder mensen uit Oost- en Zuidoost -Azië die verdacht worden van cryptocurrency en romantische oplichting. Zambia en Angola hebben ook Aziatisch gekoppelde cyberfraud-operaties gepakt.
In Latijns-Amerika zegt het rapport dat het “opmerkelijk is dat Brazilië naar voren is gekomen als één land dat geconfronteerd is met een groeiende reeks uitdagingen met betrekking tot fraude met cyber, online gokken en gerelateerd geldwas, met enkele verbindingen met criminele groepen die in Zuidoost-Azië actief zijn.”
Het merkt ook op dat eind 2023 in Peru meer dan 40 Maleisiërs werden gered nadat ze waren verhandeld door een in Taiwan gevestigde bende die bekend staat als het Red Dragon-syndicaat dat hen dwong om cyber-compatibele fraude te plegen.
Het rapport wijst ook op hardhandig optreden op Aziatisch geleide zwendelcentra in het Midden-Oosten en enkele Pacifische eilanden.
Alarmerend, zelfs als Aziatisch geleide groepen de geografische reikwijdte van hun activiteiten hebben uitgebreid, groeit de betrokkenheid van criminele groepen uit andere delen van de wereld ook, zegt het rapport.
Nieuwe online markten, het witwassen van geld, gestolen dataproducten, malware, kunstmatige intelligentie en deepfake -technologieën leggen de grond voor de opkomst van criminaliteit als een service, zegt het rapport. Deze technologische innovaties vergemakkelijken het uitvoeren van hun bedrijf online en passen zich aan aan hardhandigs.
“De convergentie tussen de versnelling en professionalisering van deze activiteiten enerzijds en hun geografische expansie naar nieuwe delen van de regio en daarbuiten vertaalt zich in een nieuwe intensiteit in de industrie – een die regeringen moeten bereid moeten zijn om op te reageren,” zegt Hofmann.