BANGKOK – Aanklagers in Taiwan, Hong Kong en Singapore hebben honderden miljoenen dollars aan bezittingen in beslag genomen die toebehoorden aan een Cambodjaanse zakenman die door de VS wordt beschuldigd van het leiden van een mondiaal oplichtingssyndicaat.
Het is de laatste in een reeks onderzoeken en inbeslagnemingen van vermogensbestanddelen die begon toen Amerikaanse aanklagers Chen Zhi, de oprichter van de Cambodjaanse Prince Holding Group, beschuldigden van het runnen van een grootschalig cyber-zwendelnetwerk waarvan de activiteiten zich uitstrekken over landen als de VS, Groot-Brittannië en Palau.
Aanbevolen video’s
De Amerikaanse autoriteiten beschuldigden Chen van samenzwering van draadfraude en het witwassen van geld in een aanklacht die op 14 oktober werd onthuld, naast een massale inbeslagname van crypto-activa, waaronder zo’n $14 miljard aan bitcoin. De Amerikaanse en Britse regering kondigden ook gezamenlijke sancties aan tegen Chen en zijn medewerkers, evenals tegen zijn bedrijf.
Netwerken van oplichters in Cambodja, Laos, Myanmar en de Filippijnen hebben de afgelopen jaren steeds meer zorgen gewekt, waarbij de VN schat dat ze jaarlijks tientallen miljarden dollars van slachtoffers over de hele wereld binnenkrijgen via plannen die variëren van nepinvesteringen tot op romantiek gebaseerde oplichting.
Zij beweren dat het criminele netwerk Prince Holding Group in de VS 250 slachtoffers heeft opgelicht, aldus de aanklacht.
De Prince Holding Group reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Een groeiende lijst van inbeslagnames van vermogensbestanddelen toont een man met bezittingen ter waarde van honderden miljoenen dollars, verspreid over rechtsgebieden.
Singapore startte op 30 oktober een onderzoek na de aankondiging van de inbeslagname van financiële activa van Chen ter waarde van meer dan $150 miljoen Singaporese dollars ($114 miljoen), evenals een jacht en schappen met sterke drank.
Dinsdag hebben Taiwanese aanklagers bezittingen van Chen Zhi ter waarde van 150 miljoen dollar in beslag genomen terwijl ze 25 verdachten vasthielden. Dat omvatte 26 luxe auto’s, waaronder een Ferrari, Bugatti en een Porsche, evenals 11 appartementen in een luxe gebouw in Taipei, aldus aanklagers. Taiwanese media identificeerden het als hetzelfde gebouw waar de beroemde en Mandarijnse pop-superster Jay Chou woont.
Op dezelfde dag in Hong Kong kondigde de politie de inbeslagname aan van 2,75 miljard dollar aan activa ter waarde van Hong Kong, bestaande uit voornamelijk contant geld, aandelen en andere fondsen, waarvan lokale media hebben vastgesteld dat ze toebehoorden aan Chen Zhi.
De Britse autoriteiten hebben op 14 oktober inbeslagnames aangekondigd van een herenhuis ter waarde van $12 miljoen pond ($15,6 miljoen) in Noord-Londen en een kantoorgebouw ter waarde van $100 miljoen pond ($130 miljoen).
Chen heeft de Chinese nationaliteit en heeft het Cambodjaanse staatsburgerschap en een plaats in de Cambodjaanse elite verworven. Prince heeft meerdere bedrijven, runt een bank en investeert in onroerend goed in het land.
Aanklagers zeggen echter dat het grootste deel van zijn rijkdom afkomstig was van oplichting. Volgens de Amerikaanse aanklacht pochte Chen ooit dat de zogenaamde ‘varkensslachterij’ 30 miljoen dollar per dag opleverde.