Mexico -stad – De Treasury van de Verenigde Staten heeft maandag zes mensen en zeven bedrijven gesanctioneerd wegens vermeend witwassen van geld voor facties van het Sinaloa -kartel van Mexico, waardoor de nieuwe aanduiding van de groep als buitenlandse terroristische organisatie onder de Trump -administratie de buitenlandse terroristische organisatie onderstreept.
De aanwijzing was gericht op “het richten op de financiële activiteiten” van het kartel, dat door mensenhandel in de Verenigde Staten geld heeft gehaald, kwam als onderdeel van een onderzoek door Amerikaanse en Mexicaanse overheidsinstanties.
Aanbevolen video’s
De Treasury zei dat de vermelde vermelde een “netwerk van frontbedrijven en shell-bedrijven” gebruikte om geld wit te wassen, vaak met behulp van dingen zoals valuta-uitwisselingsbedrijven langs de grens tussen de VS en Mexico en grotere bulkcash pickups.
De verhuizing maakt het illegaal om zakelijke transacties uit te voeren met de genoemde, en waarschuwt dat naast civiele en strafrechtelijke straffen iedereen die de sancties schendt ook zelf kan worden onderworpen aan sancties.
“Gassend drugsgeld is de levensader van de Narco-terroristische onderneming van het Sinaloa-kartel, alleen mogelijk gemaakt door vertrouwde financiële facilitators zoals die we vandaag hebben aangewezen,” zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring.
Bessent voegde eraan toe dat de overheid “alle beschikbare tools zal gebruiken om zich te richten op iedereen die de kartels helpt om hun campagne van misdaad en geweld te bevorderen.”
Het komt slechts enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump het Sinaloa -kartel en zeven andere criminele groepen in Latijns -Amerika heeft aangewezen als buitenlandse terroristische organisaties.
Analisten zeggen dat de terrorismeaanduiding de macht van de Amerikaanse regering om achter de criminele groepen aan te gaan, niet enorm zou uitbreiden, noch militaire actie in Mexico zou ondernemen, een idee dat Trump een aantal gelegenheden heeft gestuiterd.
Maar wetshandhavingsfunctionarissen en andere experts zeggen dat het autoriteiten meer hulpmiddelen zal bieden om achter de kartels aan te gaan, die de afgelopen jaren hun ondernemingen hebben uitgebreid van alleen drugshandel tot alles, van avocado-productie tot migrantensmokkel.