Mexico -stad – Drie Mexicaanse financiële instellingen die vorige week door de Trump -administratie zijn bestraft, hebben een cascade van economische gevolgen gevoeld na de aantijgingen dat ze miljoenen dollars hebben gewassen voor drugskartels.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat het transacties blokkeerde tussen Amerikaanse banken en Mexicaanse filialen van Cibanco en Intercam Banco, evenals de bemiddelaar Vector Casa de Bolsa. Alle drie hebben de claims fel afgewezen.
Aanbevolen video’s
De president van Mexico, Claudia Sheinbaum, beschuldigde Amerikaanse functionarissen ervan geen bewijs te leveren om hun beschuldigingen te ondersteunen, hoewel de aankondiging van de sancties specifieke beschuldigingen deed over hoe geld werd overgedragen via de bedrijven. Het beschreef hoe “muilezels” geld hebben verplaatst via accounts in de VS, evenals transacties die werden uitgevoerd met Chinese bedrijven die Amerikaanse functionarissen zeiden dat materialen verstrekten om fentanyl te produceren.
De bankautoriteit van Mexico heeft aangekondigd dat het het management van Cibanco en Intercam Banco tijdelijk overneemt om schuldeisers te beschermen.
Sheinbaum zei dinsdag dat de Mexicaanse regering er alles aan doet om ervoor te zorgen dat schuldeisers niet worden getroffen, en zei dat ze goed “in hun recht” waren om hun geld van de banken te trekken.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat de sancties 21 dagen na de aankondiging van kracht zouden worden.
Fitch Ratings heeft de drie instellingen en andere gelieerde ondernemingen verlaagd, onder verwijzing naar “anti-witwasproblemen” en zeggen dat de daling “de dreigende negatieve impact weerspiegelt” die de sancties zouden kunnen hebben.
“De nieuwe ratings weerspiegelen het aanzienlijk meer kwetsbare kredietprofiel van deze entiteiten als reactie op de bovengenoemde waarschuwingen, gezien de mogelijke impact op hun vermogen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen,” schreef het kredietwaardigheidsagentschap in een verklaring.
Maandag kondigde Cibanco aan dat Visa Inc. hen met weinig waarschuwing had aangekondigd dat het “eenzijdig had besloten zijn platform voor alle internationale transacties los te koppelen” via Cibanco. De bank beschuldigde visum van het niet naleven van de 21-daagse respijtperiode die door de sancties is vastgelegd.
“We willen graag herhalen dat uw fondsen veilig zijn en kunnen worden vergoed via ons filiaalnetwerk,” schreef de bank. “We herhalen onze klanten dat dit een beslissing was die verder gaat dan Cibanco’s controle.”
S&P Ratings trok ook Cibanco terug uit zijn ratingsindex en zei dat het was omdat het zijn contracten met de bank had beëindigd na de aankondiging van de Amerikaanse schatkist.