Mexico -stad – De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum reageerde donderdag sterk op Amerikaanse overheidssancties om transfers van drie Mexicaanse financiële instellingen te blokkeren, en zei dat Washington geen bewijs heeft getoond van de beschuldigingen van het witwassen van geld.
Kort daarna kondigde de bankautoriteit van Mexico aan dat het het management van twee van de instellingen, Cibanco en Intercam Banco, tijdelijk overnam om schuldeisers te beschermen.
Aanbevolen video’s
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft woensdag de sancties aangekondigd aan de twee banken, evenals op de makelaarsvector Casa de Bolsa, bewerend dat ze miljoenen dollars aan geldoverdrachten voor Mexicaanse drugskartels hadden vergemakkelijkt.
Sheinbaum zei tijdens haar ochtendnieuwsbriefing donderdag dat de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump geen bewijs had aangetoond dat de instellingen het witwassen van geld uitvoerden, ondanks herhaalde verzoeken om dergelijk bewijs.
“Het ministerie van Financiën heeft geen enkel bewijs geleverd om aan te tonen dat het witwassen van geld plaatsvond,” zei ze. “We gaan voor niemand dekken, er is hier geen straffeloosheid. Ze moeten kunnen aantonen dat er eigenlijk geld wassen was, niet met woorden, maar met sterk bewijs.”
De beschuldigde banken schoten ook terug op de bevelen, verwerpt de aantijgingen en noemden op dezelfde manier een gebrek aan bewijs.
Makelaarsbedrijf Vector zei woensdagavond in een verklaring dat het “categorisch elke bewering afwijst die zijn institutionele integriteit in gevaar brengt”, terwijl InterCam in een verklaring zei dat het ontkent betrokken te zijn bij een “illegale praktijk”. Vector is eigendom van ondernemer Alfonso Romo, die als stafchef van ex-president Andrés Manuel López Obrador vroeg in zijn presidentschap.
Manuel Somoza, president van strategieën van Cibanco, vertelde de lokale pers dat ze alleen hoorden over de bestelling die tegelijkertijd openbaar werd gemaakt en beweerde dat het geen formele juridische beschuldiging was, maar eerder een onderzoek.
“Onze boeken zijn open,” zei hij. “Geruchten zijn duidelijk schadelijk, of ze nu waar zijn of niet. Dus wat we willen (Amerikaanse autoriteiten) om te komen onderzoeken.”
Het ministerie van Financiën heeft gezegd dat de bestelling over 21 dagen van kracht zal worden. De wetsambtenaren hebben aangehaald dat zij dergelijke acties kunnen ondernemen zonder publiekelijk duidelijk bewijs te presenteren als er “redelijke gronden” zijn om te geloven dat de instellingen betrokken waren bij het witwassen van geld verbonden met mensenhandel.
Sheinbaum zei dat ze door Amerikaanse functionarissen op de hoogte werden gebracht van de beschuldigingen voorafgaand aan de aankondiging van woensdag, en dat Mexicaanse financiële toezichthouders hun eigen onderzoek naar de instellingen hebben uitgevoerd.
Ze vonden ‘administratieve overtredingen’, zei ze, maar niets in de buurt van de beschuldigingen die door ambtenaren van de Treasury werden geheven.
Desondanks zei de National Banking and Securities Commission van Mexico dat ze het management van Cibanco en Intercam Banco tijdelijk overnamen “om de belangen van openbare spaarders en schuldeisers te beschermen.”
In de bestellingen die transacties tussen de drie instellingen en Amerikaanse banken blokkeren, beweerde de Trump -administratie dat de drie bedrijven miljoenen dollars aan transfers met Chinese bedrijven faciliteerden, waarvan werd gezegd dat ze werden gebruikt om chemicaliën te kopen om fentanyl te produceren. Het ministerie van Financiën zei dat de instellingen overdrachten aan Amerikaanse banken hadden gefaciliteerd, maar ambtenaren zouden niet noemen welke Amerikaanse instellingen betrokken waren noch meer details verstrekken.
Sheinbaum stelde tegen dat hun eigen onderzoek gewoon aantoonde dat instellingen sterke relaties hadden met Chinese klanten en banken, wat volgens haar meer een indicator was dat de twee landen een robuuste handelsrelatie delen. China is volgens de Amerikaanse autoriteiten de belangrijkste bron van chemische voorlopers om fentanyl in Mexico te produceren. Tegelijkertijd hebben de VS in toenemende mate geprobeerd de groeiende Chinese invloed en investeringen in Latijns -Amerika te blokkeren.
De leider uitte ook donderdagochtend frustratie en herinnert Trump -functionarissen eraan dat Mexico een soevereine natie is en door de Amerikaanse regering als een gelijke moet worden behandeld.
“We zijn niemands piñata,” zei ze. “Mexico moet worden gerespecteerd.”